证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2024-100 转债代码：123135          转债简称：泰林转债              浙江泰林生物时代股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真确、准确、齐全，莫得造作 纪录、误导性论说或要紧遗漏。    相称辅导：    一、可休养公司债券刊行上市情况    （一）可休养公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 年 12 月 28 日向不特定对象刊行 2，100，000 张可休养公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币 210，000，000.00 元，扣除刊行用度后召募资金净额为 东优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励清除优先配售部分）通过深 圳证券交游所交游（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者刊行，余 额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可休养公司债券上市情况    经深交所本心，公司本次可休养公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交游，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行兑现之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可休养公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱调整情况    “泰林转债”启动转股价钱为87.38元/股。 权柄分拨，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价钱调 整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日透露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分拨，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价钱调整生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日透露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年适度性股票激发策画初度授予部分第一个归 属期包摄条件竖立的议案》，本心为顺应包摄条件的81名激发对象办理553，862股 第二类适度性股票的包摄事宜。把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会关 于可休养债券刊行的关系端正，连接2022年适度性股票激发策画初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调整为41.53元/股， 转股价钱调整收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鼓励大会，分袂审议通过《对于董事会建议向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》等联系条件的约 定及公司2023年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起收效。具体 内容详见公司于2023年11月6日透露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》等联系 条件的商定及公司2024年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。 具体内容详见公司于2024年3月11日透露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权柄分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股，转股价 作风整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 透露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募评释书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可休养公司债券：   （A）在转股期内，如若公司股票在职何邻接三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可休养公司债券票 面总金额；   i：指可休养公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及以后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （二）触发赎回情况    自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交游 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已沸腾公司股票在职何邻接三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》 中的有条件赎回条件。      （三）赎回要领实时候安排 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了“泰林转债”赎回推行的提 示性公告，晓示“泰林转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 为“泰林转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 13 日起“泰林转债”住手转 股。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）登记在册的“泰林转债”。 通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”抓有东谈主的资金账户。      三、赎回恶果    把柄中国结算提供的数据，兑现 2024 年 12 月 12 日收市后，“泰林转债” 尚有 31，401 张未转股。本次赎回债券数目为 31，401 张，赎回价钱为 101.15 元 /张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.2%，且当期利息含税），扣税后的赎 回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回公司预计支付赎回款      四、摘牌安排    本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，“泰林转债”将不再连续畅达或交游， “泰林转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 23 日起，公司刊行 的“泰林转债”（债券代码：123135）将在深圳证券交游所摘牌。      五、计议情势    计议部门：公司证券部 计议地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号 计划电话：0571-86589069 计划邮箱：tailin@tailingood.com 特此公告。                          浙江泰林生物时代股份有限公司董事会

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