证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2024-099 转债代码：123135          转债简称：泰林转债              浙江泰林生物技巧股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、竣工，莫得极度 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。    一、可调治公司债券刊行上市情况    （一）可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 年 12 月 28 日向不特定对象刊行 2，100，000 张可调治公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210，000，000.00 元，扣除刊行用度后召募资金净额为 东优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深 圳证券往复所往复（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者刊行，余 额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可调治公司债券上市情况    经深交所快乐，公司本次可调治公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌往复，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行达成之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可调治公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱诊治情况    “泰林转债”开动转股价钱为87.38元/股。 职权分拨，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股诊治为54.43元/股，转股价钱调 整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日裸露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊治的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分拨，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股诊治为41.64元/股，转股价钱诊治生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日裸露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊治的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年抑制性股票激勉打算初度授予部分第一个归 属期包摄条件建设的议案》，快乐为适当包摄条件的81名激勉对象办理553，862股 第二类抑制性股票的包摄事宜。笔据《召募评释书》刊行条目以及中国证监会关 于可调治债券刊行的筹划法例，谄谀2022年抑制性股票激勉打算初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股诊治为41.53元/股， 转股价钱诊治收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊治 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鼓动大会，分辨审议通过《对于董事会建议向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，笔据《召募评释书》等筹划条目的约 定及公司2023年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起收效。具体 内容详见公司于2023年11月6日裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，笔据《召募评释书》等筹划 条目的商定及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。 具体内容详见公司于2024年3月11日裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 职权分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股诊治为 16.40 元/股，转股价 立场整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   笔据《召募评释书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调治公司债券：   （A）在转股期内，要是公司股票在职何说合三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调治公司债券票 面总金额；   i：指可调治公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及以后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个往复 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已慷慨公司股票在职何说合三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》 中的有条件赎回条目。      （三）赎回步履实时候安排 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了“泰林转债”赎回执行的提 示性公告，告示“泰林转债”握有东谈主本次赎回的筹划事项。 为“泰林转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 13 日起“泰林转债”罢手转 股。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）登记在册的“泰林转债”。 通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”握有东谈主的资金账户。      三、赎回效果    笔据中国结算提供的数据，铁心 2024 年 12 月 12 日收市后，“泰林转债” 尚有 31，401 张未转股。本次赎回债券数目为 31，401 张，赎回价钱为 101.15 元 /张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.2%，且当期利息含税），扣税后的赎 回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回公司揣测支付赎回款      四、赎回影响    公司本次赎回“泰林转债”的面值总数为 3，140，100.00 元，占刊行总数的 本次债券召募资金的平常使用。本次赎回完成后，“泰林转债”（债券代码： 因“泰林转债”转股累计增多 12，541，773 股，短期内对公司的每股收益有所摊 薄。      五、摘牌安排    自 2024 年 12 月 23 日起，公司刊行的“泰林转债”                                  （债券代码：123135）将   在深圳证券往复所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn   info.com.cn）上发布的《对于“泰林转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-10    。         六、最新股本结构         铁心 2024 年 12 月 12 日，“泰林转债”累计转股 12，541，773 股，公司总股   本因“泰林转债”转股累计增多 12，541，773 股。因总股本增多，短期内对公司   的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：                     本次股份变动前                                           本次股份变动后                                            转股时期股本变动    股份性质           （2022 年 7 月 1 日）                                 （2024 年 12 月 12 日）                                比例       可转债转股         其他变动                       比例                  数目（股）                                             数目（股）                                （%）       （股）          （股）                        （%） 一、限售条件带领股/ 非带领股 二、无穷售条件带领股        26，507，840   31.88    12，541，773   36，996，810     76，046，423   62.74 三、总股本             83，152，000   100.00   12，541，773   25，505，446    121，199，219     100     注：1、本次变动前股本为最先转股前一往复日（2022 年 7 月 1 日）的股本情况；   激勉打算初度授予部分第一次包摄增多 553，862 股，“泰林转债”转股累计增多 12，541，773   股，综上，公司总股本增多 121，199，219 股。         七、斟酌形态         斟酌部门：公司证券部         斟酌地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号         筹划电话：0571-86589069         筹划邮箱：tailin@tailingood.com         八、备查文献         特此公告。                                         浙江泰林生物技巧股份有限公司董事会

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